廣西五洲交通股份有限公司2015年第五次臨時股東大會決議公告
2015-12-18
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年12月17日
(二)股東大會召開的地點：廣西南寧市民族大道115-1號現代國際大廈28樓公司第二會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。出席會議的股東及股東代理人共10人，持有（代表）股份422,996,103股，占截止出席股東大會的股權登記日（2015年12月10日）公司總股份833,801,532股的50.73%。其中：出席現場會議的股東代理人共3人，代表股份422,461,603股，占截止出席股東大會的股權登記日（2015年12月10日）公司總股份833,801,532股的50.67%；通過網絡投票的股東7人，持有（代表）股份534,500股，占截止出席股東大會的股權登記日（2015年12月10日）公司總股份833,801,532股的0.06%。國浩律師（南寧）事務所李長嘉、吳永文律師出席會議進行見證。會議由公司董事會召集，梁君董事長主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席10人，黃新顏、孟杰董事因其他公務未能參加會議；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席3人，余丕團、蘇愛科、侯紅英監(jiān)事因其他公務未能參加會議；
3、公司董事會秘書韓鋼先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于掛牌轉讓廣西五洲國通投資有限公司51%股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于掛牌轉讓廣西堂漢鋅銦股份有限公司67%股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于掛牌轉讓南丹縣南星銻業(yè)有限責任公司100%股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
以上三個議案的詳細情況見五洲交通于2015年12月12日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《五洲交通2015年第五次臨時股東大會會議資料》。
(二)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案表決結果根據上證所信息網絡有限公司統(tǒng)計結果確定,因系統(tǒng)原因,有關比例保留小數點后數值存在一定差異,但不影響本次股東大會的表決結果。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師(南寧)事務所
律師：李長嘉、吳永文
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。
《國浩律師（南寧）事務所關于廣西五洲交通股份有限公司2015年第五次臨時股東大會的法律意見書》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
廣西五洲交通股份有限公司
2015年12月18日
本文來源：中國證券報·中證網
