江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司關(guān)于北沿江高速公路巢湖至無(wú)為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造工程合同簽訂的公告
2016-05-12
（原標(biāo)題：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司關(guān)于北沿江高速公路巢湖至無(wú)為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造工程合同簽訂的公告）
證券代碼：002659證券簡(jiǎn)稱：中泰橋梁公告編號(hào)：2016-020
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
關(guān)于北沿江高速公路巢湖至無(wú)為段橋梁鋼
結(jié)構(gòu)制造工程合同簽訂的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、合同簽署情況
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年3月11日收到安徽省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽交通集團(tuán)”）發(fā)出的《中標(biāo)通知書(shū)》，確認(rèn)公司為北沿江高速公路巢湖至無(wú)為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)為108,346,969元。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2016年3月15日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于北沿江高速公路巢湖至無(wú)為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造工程中標(biāo)公告》。
2016年5月10日，公司收到與安徽交通集團(tuán)簽署的《北沿江高速公路巢湖至無(wú)為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造合同協(xié)議書(shū)》。
二、交易對(duì)方情況介紹
公司名稱：安徽省交通控股集團(tuán)有限公司
類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
成立日期：1993年4月27日
住所：安徽省合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)望江西路520號(hào)
法定代表人：周仁強(qiáng)
注冊(cè)資本：1,600,000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：公路及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、監(jiān)理、檢測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)咨詢與服務(wù)；投資及資產(chǎn)管理；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；道路運(yùn)輸；物流服務(wù)；高速公路沿線服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理；收費(fèi)、養(yǎng)護(hù)、路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)等運(yùn)營(yíng)管理；廣告制作、發(fā)布。（上述經(jīng)營(yíng)范圍須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)之后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2015年度公司與安徽交通集團(tuán)發(fā)生交易85,207,662.69元，占公司2015年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的11.16%。公司與安徽交通集團(tuán)不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
安徽交通集團(tuán)為安徽省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)下屬的國(guó)有獨(dú)資公司，資本實(shí)力雄厚，履約能力有保障。
三、合同主要內(nèi)容
1、項(xiàng)目名稱：北沿江高速公路巢湖至無(wú)為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造
2、工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)的材料采購(gòu)、下料、制造、除銹、涂裝、驗(yàn)收保管等
3、合同價(jià)：108,346,969元
4、工期：9個(gè)月
四、合同履行對(duì)公司的影響
公司資金、人員、技術(shù)、產(chǎn)能均能滿足項(xiàng)目需要，具備履行本合同的能力。
此次簽署的合同金額占公司2015年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的14.19%，年均合同金額（即“合同金額除以合同執(zhí)行年限”）占公司2015年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入18.92%。若合同能夠順利實(shí)施，預(yù)計(jì)將對(duì)本公司2016至2017年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的積極影響。合同履行不會(huì)影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因履行合同而對(duì)交易對(duì)方產(chǎn)生依賴。
五、合同履行的風(fēng)險(xiǎn)提示
本合同的履行存在一定的周期，在實(shí)際履行中，因市場(chǎng)因素的變化，存在盈利的不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
《北沿江高速公路巢湖至無(wú)為段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造合同協(xié)議書(shū)》
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
董事會(huì)
2016年5月12日
證券代碼：002659證券簡(jiǎn)稱：中泰橋梁公告編號(hào)：2016-021
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2016年5月16日（星期一）在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)2015年度股東大會(huì)，并于2016年4月26日發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的通知》?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)布提示性公告，有關(guān)具體事項(xiàng)如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況：
1、本次會(huì)議為2015年度股東大會(huì)；會(huì)議召集人為公司董事會(huì)。
2、會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間為：2016年5月16日（星期一）14:00開(kāi)始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016年5月15日15:00—2016年5月16日15:00；其中：
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年5月15日15:00—2016年5月16日15:00。
3、股權(quán)登記日：2016年5月10日
4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
5、參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)嘗網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截止2016年5月10日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人可不必為本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席本次會(huì)議。
7、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.00審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
聽(tīng)取獨(dú)立董事作年度述職報(bào)告
2.00審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3.00審議《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4.00審議《2015年度報(bào)告及其摘要》；
5.00審議《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
本議案以特別決議方式審議。
6.00審議《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
7.00審議《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；
8.00審議《關(guān)于公司及控股子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
9.00審議《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》；
本議案以特別決議方式審議。
10.00審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》。
本議案以特別決議方式審議。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2016年4月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》的要求，本次會(huì)議審議的議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法：
1、參會(huì)登記時(shí)間：2016年5月12日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、會(huì)議登記地點(diǎn)：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)辦公室；
3、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證登記；
4、個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；
5、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；
6、異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。
7、郵寄地址：江蘇省靖江市同康路15號(hào)江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“2015年度股東大會(huì)”字樣）。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、其他事項(xiàng)：
1、公司地址：江蘇省靖江市同康路15號(hào)；
2、電話：0523-84633050
3、傳真：0523-84633096
4、郵政編碼：214521
5、聯(lián)系人：楊培勝
6、本次會(huì)議時(shí)間為半天，交通、食宿等費(fèi)用自理
7、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件：
1、公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
董事會(huì)
2016年5月12日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362659”，投票簡(jiǎn)稱為“中泰投票”。
2.議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置。
本次股東大會(huì)對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
■
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于以上議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2016年5月16日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年5月15日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年5月16日下午3：00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
回執(zhí)
截至2016年5月10日，我單位（個(gè)人）持有“中泰橋梁”（002659）股票（）股，擬參加江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2016年5月16日召開(kāi)的2015年度股東大會(huì)。
姓名：
身份證號(hào)：
通訊地址：
聯(lián)系電話：
股東帳號(hào)：
持股數(shù)量：
日期：2016年月日
簽署：
附注：
1、請(qǐng)用正楷書(shū)寫(xiě)中文全名。
2、個(gè)人股東，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請(qǐng)附上法人代表授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件及擬出席會(huì)議人員的身份證復(fù)印件。
3、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫(xiě)好的《股東授權(quán)委托書(shū)》(見(jiàn)附件3)
附件3：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表我單位（個(gè)人），出席江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2015年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
1、如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：委托人股東賬戶：
受委托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：
委托書(shū)有效期限：委托日期：
年月日年月日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
