安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
2018-01-22
證券代碼：603357證券簡(jiǎn)稱(chēng)：設(shè)計(jì)總院公告編號(hào)：2018-004
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)先生的書(shū)面辭職報(bào)告。徐經(jīng)長(zhǎng)先生因個(gè)人原因辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員和戰(zhàn)略委員會(huì)委員等職務(wù)。辭職后，徐經(jīng)長(zhǎng)先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
徐經(jīng)長(zhǎng)先生辭職后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為2人，導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司獨(dú)立董事履職指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，徐經(jīng)長(zhǎng)先生的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在新任獨(dú)立董事就任前，徐經(jīng)長(zhǎng)先生按照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行職責(zé)。
徐經(jīng)長(zhǎng)先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司及董事會(huì)對(duì)徐經(jīng)長(zhǎng)先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司董事會(huì)
2018年1月20日
